Noderīgi materiāli

• PTAC sagatavots skaidrojošs materiāls par piesaistīto finansējumu un atpakaļ atdoto finansējumu
  (*Nebanku kreditētājiem)
• Vispārīga informācija par aktuālajām tipoloģijām
• Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas
• Vadlīnijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansē...

Sankciju saraksti: https://sankcijas.fid.gov.lv/nato-es-dalibvalstu-sankciju-saraksti

Meklēt personu sankciju sarakstos:  https://sankcijas.fid.gov.lv/

Augsta riska trešās valstis:

Financial Action Task Force (FATF) noteiktās augsta riska trešās valstis skatīt: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html